Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.
Kế hoạch này ngoài mục tiêu bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, tổ chức và cá nhân cũng như góp phần chống tội phạm và tham nhũng; tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính, kích thích tăng trưởng kinh tế..., còn là sự khẳng định thực hiện cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức quốc tế về việc xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thành viên trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).
![]() |
Chính phủ đã ban hành kế hoạch phòng chống rửa tiền giai đoạn 2015-2020. Ảnh: PV |
Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ triển khai các nội dung hành động về: Xác định các rủi ro và phát triển các chính sách hợp tác trong nước; rửa tiền và tịch thu tài sản; tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí... Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan từ năm 2015 đến 2020 phải xây dựng cơ chế tập trung xử lý thông tin liên quan đến rủi ro quốc gia trong các lĩnh vực; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền theo Điều 250, 251 của Bộ luật Hình sự.
Song song đó, các Bộ, ngành cần xây dựng và ban hành hướng dẫn liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự... và các văn bản liên quan; đưa nội dung liên quan đến thanh tra về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm cho toàn ngành...
Theo Vnexpress
{fcomment}
-
Nghi án phụ nữ buôn gà bị giết, cướp lúc rạng sáng
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Xóa nợ xấu, cần nguồn tiền thực sự
-
Công ty Mỹ gây chú ý vì biến da có hình xăm thành tác phẩm nghệ thuật
-
Phát hiện mới từ những trẻ đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Hong Kong
-
Không gian phòng khách thêm tinh tế, sang trọng với đồng hồ treo tường Welling 30488
-
Trang Khàn: Tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà
-
Những màn chịu đòn dũng mãnh của CSCĐ Việt Nam
-
Bé 4 tuổi vỡ ruột nguy kịch do anh trai ném lon bia vào bụng
-
Bà Rịa - Vũng Tàu hàng trăm dự án 'ma' hoạt động không phép
-
Chết cười với những mánh khóe tự sướng của hội FA